Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

  • To event minęło.

Wyłudzenia jako problem zarządczy w Twojej firmie

Grudzień 8 @ 09:30 - 15:30

| 1499PLN
cover vat

Szczegóły

Data:
Grudzień 8
Czas:
09:30 - 15:30
Koszt:
1499PLN

Organizator

Marlena Zaręba
Telefon:
600811803
Email:
zareba.marlena@sqam.org
Strona internetowa:
http://sqam.org/event/cykl-z-modelowania-procesow-biznesowych-z-wykorzystaniem-bpmn-grudzien-4/

Na skróty:

  • O szkoleniu
  • Agenda
  • Kontakt
  • Prowadzący
  • REJESTRACJA

    Adres email (wymagane)

    Imię (wymagane)

    Nazwisko (wymagane)

    Stanowisko (wymagane)

    Nazwa firmy (wymagane)

    Branża (wymagane)

    Decyzyjność (wymagane)

    Miejscowość (wymagane)

    Kod pocztowy (wymagane)

    Ulica (wymagane)

    Telefon (wymagane)

    NIP

    Zgłaszam swój udział w szkoleniu:

    Skąd dowiedzieli się Państwo o szkoleniu?

    Uwagi:

    Pytanie/case dla Prowadzącego, które omówione zostaną podczas szkolenia:


    OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

    Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BAMT Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, który jest administratorem moich danych osobowych w celu wykonania zamówionego świadczenia (realizacji umowy), oraz zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych:


    - w celu informowania o innych usługach i ofertach BAMT Sp. z o.o. Sp. komandytowa
    - w celu informowania o usługach, rekrutacjach i ofertach, prowadzonych rekrutacjach przez podmioty trzecie współpracujące z administratorem danych osobowych


    Oświadczam, iż zostałem poinformowany, iż mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, oraz o dobrowolności podania danych.


    W związku z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej pochodzącej od BAMT Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie (ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa) oraz podmiotów powiązanych, parterów handlowych i sponsorów konferencji na podany w formularzu adres poczty elektronicznej.

O szkoleniu

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i dyskusji, przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej. Szkolenie trwa około 6 godzin połączone z możliwością dyskusji i analizowania zagadnień zgłaszanych przez Słuchaczy. Podczas szkolenia uczestnicy wciągani są w tematykę, zachęcani są do zadawania pytań. Prelegent ma wieloletnie doświadczenie w dzieleniu się wiedzą z zakresu tematyki szkolenia. Jako praktyk, przeplata szkolenie przykładami znanymi z autopsji, barwnymi opisami konkretnych casusów oraz anegdotami sprawiając, że wykłady pozbawione są nudy a treść jest przyswajalnie przekazywana Słuchaczom.

Wstęp:

Dzisiaj media atakują nas informacjami związanymi z wyłudzeniami. Dużo się pisze o tym ile na wykrywaniu wyłudzeń traci lub zyskuje Skarb Państwa, niewiele mówi się o poszkodowanych, dotkniętych skutkami działań mających na celu wykrywanie tego rodzaju oszustw. Wyłudzenia VATowskie to jedno z wielu oszustw, w które celowo lub przypadkiem może zostać uwikłany właściciel i/lub zarząd firmy oraz inni jego pracownicy. Każda forma oszustwa to bardzo złożony proces. By nie stać się jego ofiarą, należy poznać jego genezę, metodologię oraz stosowane przez osoby wyłudzające VAT – strategie działania. Nic tak dobrze nie pozwala zrozumieć czym są oszustwa na jakie są narażone osoby, firmy i korporacje, jak poznanie mechanizmów oszustwa oraz wejście w sposób myślenia sprawców wyłudzeń. Nie jest możliwa skuteczna ochrona przed wciągnięciem postronnych osób i firm w różnego rodzaju zagrożenia, gdyby nie istniały określone podatności. Procesy wewnątrz organizacji oraz słabości proceduralne i zarządcze, ale i zwykła ludzka słabość, w konsekwencji mogą doprowadzić firmę nawet na skraj bankructwa lub zagrozić płynności finansowej firmy. By dać sobie radę z wyłudzeniami, chcę przedstawić kilka zagadnień, wyjaśnić zjawisko wyłudzeń a także opisać zjawisko oszustw skarbowych, a także przedstawić proces, jakim jest wyłudzenie oraz budowanie skutecznych rozwiązań mających na celu ochronę przedsiębiorstwa przed skutkami wyłudzeń. Wyłudzenia VAT udają się, gdyż ten rodzaj oszustw, bazuje na słabości organizacji i na podatności pracowników, managerów do działań na własną korzyść czego często ceną są straty ponoszone przed firmy.

Podczas szkolenia:
– uczestnicy zostaną wprowadzeni w zjawiska związane z oszustwami
– następnie poznają metody oraz sposoby na rozpoznanie podatności organizacji na oszustwa
– w kolejnych etapach zapoznają się z procesem planowania oszustwa i dowiedzą się w jaki sposób oszuści myślą i planują swoje działania
– na końcu Uczestnicy zostaną zapoznani z metodami rozpoznawania, czy ich organizacja może (lub jest) celem oszustów, gdzie szukać podatności oraz jak się przed oszustwami bronić

Na końcu przedstawię, jak buduje się procedury mające na celu stworzenie skutecznego przeciwdziałania wyłudzeniom VAT, przedstawię metody jakie wypełniają oczekiwania Ministerstwa Finansów, chociaż nie zapewniają pełnej ochrony przed działaniami KAS. Pokażę również metody wykrywania oraz przeciwdziałania wciągania w ten proceder podmiotów nie będących uczestnikami karuzel VAT.

💾 Pobierz informacje o szkoleniu w PDF

Koszt szkolenia:
1499 zł + VAT
W przypadku rejestracji większej liczby osób z jednego przedsiębiorstwa – możliwe rabaty.

MIEJSCE SZKOLENIA:

As-Bud Centrum Konferencyjno Szkoleniowe
Al. Jerozolimskie 81/25 piętro

ZAKRES SZKOLENIA BĘDZIE UWZGLĘDNIAŁ PONIŻEJ WYMIENIONE ZAGADNIENIA:

Agenda

1. Czym jest oszustwo – definicje i zjawisko
Wprowadzenie do teorii antyfraudowej – definicje, opis zjawiska oszustw i wyłudzeń, skala oszustw, wiedza o problematyce związanej z procesem anomii
2. Kim jest oszust – sposób myślenia oraz działania
Poznanie sposobu myślenia, działania zawodowych oszustów, wskazanie na motywy i metody działania, z dokładnym przeanalizowaniem motywów działania oraz sposobów ukrywania zasadniczych celów działania
3. Modus operandi oszustw wewnętrznych i zewnętrznych
Opisanie klasycznych sposobów dokonywania oszustw ze wskazaniem różnic pomiędzy oszustwami wewnętrznymi a zewnętrznymi – wskazanie słabych punktów w systemach firmowych, wykorzystywanych do oszustw
4. Człowiek, najsłabszym ogniwem organizacji
Jakie mechanizmy, procesy, słabości są wykorzystywane w oszustwach, jak wykorzystuje się i manipuluje ludźmi w celu uzyskania zamierzonych przez oszustów celów. Tu w dyskusji dotykamy mechanizmów, które sprawiają, iż w organizacji mogą się pojawić osoby, gotowe na współpracę z oszustami – pokazujemy tu mechanizmy skłaniające ludzi do współpracy i jak się na nie uodpornić
5. Na czym polegają oszustwa skarbowe
Oszustwa skarbowe to nie tylko wyłudzenia VAT, ale również inne oszustwa, które mogą dotykać firmy. Zostaną one pokazane oraz przedstawiony zostanie sposób ich rozpoznawania i badania
6. Czym są karuzele VAT-owskie?
Na czym polega oszustwo VAT, w jaki sposób wciągane są w niego nieświadome osoby prawne i fizyczne, czemu jest to plaga, jakie są efekty oszustw, czyli przedstawienie modus operandi wyłudzenia VATowskiego
7. Jak stworzyć skuteczną procedurę antyfraudową.
Dlaczego musimy się przed karuzelami VAT bronić? Bo narażają nasze firmy na straty. Pokazanie jak buduje się procedury antyfraudowe oraz czemu nie można na tym poprzestać?
8. Czemu sama procedura nie wystarcza?
Już sama procedura dla UKS nie wystarcza. Jak ją wdrażać, jak skutecznie i z należytą starannością zabrać się za faktyczne wykrywanie oszustw na VAT oraz jak skutecznie je w firmie zwalczać – metody, sposoby, rozwiązania
9. Jak skutecznie bronić się przed oszustwami (także VAT). Analiza na wybranych przykładach.
Uczestnikom przedstawimy kilka przykładów z życia wziętych i podczas dyskusji, sprawdzimy, jak zdobyta wiedza przekłada się na zdolność podejmowania właściwych decyzji odnośnie działania w zetknięciu się z problemem karuzel VATowskich

⚠️

➡️ ZACHĘCAMY UCZESTNIKÓW, DO WCZEŚNIEJSZEGO PRZESŁANIA PYTAŃ ORAZ KWESTII, KTÓRE CHCIELIBY PORUSZYĆ ALBO SIĘ NA NICH SKUPIĆ. ⬅️

KONTAKT

Kontakt

FORMULARZ REJESTRACJI

Adres email (wymagane)

Imię (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

Stanowisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

Branża (wymagane)

Decyzyjność (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Kod pocztowy (wymagane)

Ulica (wymagane)

Telefon (wymagane)

NIP

Zgłaszam swój udział w szkoleniu:

Skąd dowiedzieli się Państwo o szkoleniu?

Uwagi:

Pytanie/case dla Prowadzącego, które omówione zostaną podczas szkolenia:


OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BAMT Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, który jest administratorem moich danych osobowych w celu wykonania zamówionego świadczenia (realizacji umowy), oraz zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych:


- w celu informowania o innych usługach i ofertach BAMT Sp. z o.o. Sp. komandytowa
- w celu informowania o usługach, rekrutacjach i ofertach, prowadzonych rekrutacjach przez podmioty trzecie współpracujące z administratorem danych osobowych


Oświadczam, iż zostałem poinformowany, iż mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, oraz o dobrowolności podania danych.


W związku z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej pochodzącej od BAMT Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie (ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa) oraz podmiotów powiązanych, parterów handlowych i sponsorów konferencji na podany w formularzu adres poczty elektronicznej.

Marlena Zaręba
Tel.: 600 811 803
Mail: zareba.marlena@sqam.org

Prelegenci

PROWADZĄCY:

Michał Czuma

Michał Czuma

Prezes i Wspólnik „G+C Kancelaria Doradców Biznesowych”

Od przeszło 20 lat zajmuje się tematyką oszustw oraz bezpieczeństwa inwestycji. Wcześniej przez 3 lata doradca zarządu, organizator i dyrektor Biura Przeciwdziałania Wyłudzeniom w PKO Leasing SA. W latach 2009-2014 pracował jako I zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa PKO Banku Polskiego. W 2012 stworzył od podstaw Biuro Antyfraudowe PKO BP, którym później kierował przez 3 lata. Pracował jako ekspert odpowiedzialny za bezpieczeństwo inwestycji i doradca zarządu. Większość swojej drogi zawodowej poświęcił zagadnieniom bezpieczeństwa na styku z biznesem. Był managerem i doradcą w wielu firmach prywatnych i państwowych takich jak Poczta Polska, Bank Pocztowy, Bank Handlowy, PZU, RUCH S.A czy Emax S.A. Jako pełnomocnik Zarządu Hortex S.A odpowiadał za inwestycje na rynkach wschodnich i nadzorował m.in. bezpieczeństwo inwestycji na tamtym terenie w czasie najbardziej gorących wydarzeń politycznych, zachodzących w krajach byłego ZSRR. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i ceniony od wielu lat ekspert ds. bezpieczeństwa.